Рассматриваю возможность открыть оншорную компанию в ОАЭ, но прочитала, что страна принимает активные меры по борьбе с отмыванием денег. Боюсь, что это усложнит процесс регистрации и последующую деятельность компании. Каковы основные требования к компаниям в ОАЭ в связи с этим и что может помочь минимизировать риски нарушения законодательства?
Re: Регулирование в ОАЭ
Имя: zarra (Новичок)
Кому: malluwka
Дата: 3 октября 2024 года, 2:08
В ОАЭ действительно существуют строгие законы, направленные на борьбу с отмыванием денег, и к ним предъявляются высокие требования. Для компаний важно соблюдать стандарты финансовой отчетности, проходить аудит и вести тщательные проверки контрагентов. Эти меры направлены на предотвращение незаконных транзакций и обеспечивают высокий уровень прозрачности. К счастью, если работать с профессионалами, можно избежать большинства сложностей. Например, Dynasty Business Adviser https://dynasty-uae.com/blog/borba-s-otmyvaniem-deneg-v-oae/ поможет вам не только правильно зарегистрировать компанию, но и даст рекомендации по выполнению всех требований законодательства. С их помощью ваш бизнес будет соответствовать нормам, и регулирование в ОАЭ не станет препятствием для его развития.
Рекомендую обратиться за консультацией по вопросу регистрации компании в ОАЭ в компанию WIS. Юристы WIS имеют большой опыт в данном вопросе и дадут детальную консультацию по этапам регистрации. Я обратилась к ним год назад, регистрация прошла быстро и успешно. Я осталась очень довольна. За консультацией можно обратиться сюда — https://www.wis-offshore.com/
При частичном использовании материалов портала
гиперссылка (hyperlink) на «Лучший Город — Челябинск» обязательна.
Полное использование материалов возможно только
с разрешения редакции.
Интернет-портал Лучший Город (Best City)
Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 79138 от 22.09.2020
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Учредитель — ООО «ВСС»
Главный редактор — Куранов Ю.Г.
E-mail: sales@best-city.ru
Телефон: +7 (903) 798-68-89
